ESQUEMA BILIONÁRIO: Dono do Banco Master escondeu R$ 2,2 bi em conta de seu pai, revela PF

ESQUEMA BILIONÁRIO: Dono do Banco Master escondeu R$ 2,2 bi em conta de seu pai, revela PF. De acordo com documentos sigilosos obtidos pela investigação da Polícia Federal, o empresário Daniel Vorcaro, principal acionista do Banco Master, teria utilizado uma conta bancária em nome de seu pai para transacionar o montante de R$ 2,2 bilhões. A manobra, segundo os investigadores, teria como objetivo ocultar a origem e o destino dos recursos, além de proteger o patrimônio de eventuais bloqueios judiciais.

Os detalhes do relatório da PF

A Polícia Federal chegou aos números após uma minuciosa quebra de sigilo bancário e fiscal, autorizada pela Justiça no âmbito de operações que apuram fraudes no sistema financeiro. O relatório aponta que a conta do pai de Vorcaro apresentava uma movimentação financeira totalmente incompatível com a sua renda declarada e atividade profissional.

• Volume Movimentado: Foram registrados repasses que somam R$ 2,2 bilhões em um curto período de tempo.
• Modus Operandi: O dinheiro era transferido para contas de parentes e depois pulverizado em investimentos imobiliários e participações em outras empresas.
• Indícios de Crime: A PF sustenta que a prática configura ocultação de bens e lavagem de dinheiro, uma vez que as transações evitavam o monitoramento direto dos órgãos de controle sobre o dono do banco.

O que diz a defesa e o impacto no mercado

O Banco Master e a defesa de Daniel Vorcaro negam qualquer irregularidade. Em nota oficial, os advogados afirmam que as movimentações são lícitas, devidamente declaradas aos órgãos competentes e que o empresário é vítima de uma “narrativa distorcida” baseada em vazamentos seletivos. Segundo a defesa, os valores citados referem-se a operações de mercado e reorganizações societárias da família, sem qualquer intuito de ocultação.

A notícia caiu como uma bomba no setor financeiro, já que o Banco Master vinha apresentando um crescimento acelerado e agressivo no mercado nacional nos últimos anos. A Polícia Federal continua analisando o fluxo de caixa para identificar se houve prejuízo direto a correntistas ou ao sistema previdenciário, uma vez que o banco também é citado em investigações relacionadas à CPMI do INSS.