A Polícia Federal e a Receita Federal conduziram uma investigação que identificou uma estrutura de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas no litoral de Santa Catarina. Nesta terça-feira, 10, a Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 93,2 milhões em contas bancárias e o sequestro de um patrimônio que inclui imóveis, embarcações e mais de 100 veículos. Segundo os órgãos envolvidos, o esquema teria movimentado quase R$ 100 milhões em 11 anos.
De acordo com as análises fiscais, financeiras, patrimoniais e telemáticas feitas pelos investigadores, os valores movimentados entre 2012 e 2023 chegaram perto de R$ 100 milhões. O grupo atuava no litoral catarinense e teria utilizado recursos oriundos do tráfico internacional de drogas para adquirir bens de alto padrão. A lavagem de dinheiro significa dar aparência legal a valores de origem ilícita, e é justamente esse mecanismo que a investigação busca desfazer.
A investigação identificou um sistema de movimentação financeira que envolvia empresas sem vínculo comercial com o principal investigado. Essas companhias depositavam dinheiro em contas dele, de familiares, de um funcionário e de outras empresas sob seu controle, sem emissão de notas fiscais. Parte dos recursos circulava em dinheiro vivo, e os saques ultrapassaram R$ 26 milhões.
Outra parcela do dinheiro financiou a compra de imóveis, carros esportivos e lanchas. Muitos desses bens foram registrados em nome de terceiros, o que dificultava a identificação dos verdadeiros proprietários. Ainda segundo a Polícia Federal, há provas de que o principal operador do esquema participou diretamente da logística de recebimento de uma carga de cocaína transportada por helicóptero. Para entender outros casos de lavagem de dinheiro e tráfico, veja também a cobertura do Sem Censura.
A decisão da Justiça Federal atingiu diferentes categorias de patrimônio. Além do bloqueio de contas até o limite de R$ 93,2 milhões, foram sequestrados 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, incluindo apartamentos no litoral catarinense. As medidas também alcançaram cinco embarcações e mais de 100 veículos, sendo 60 carros e motocicletas e outros 42 caminhões e reboques.
A Justiça determinou ainda o bloqueio das cotas sociais de cinco empresas. Quatro delas tiveram suas atividades suspensas. A medida busca impedir que as companhias sigam sendo utilizadas na movimentação de valores investigados, e reforça o alcance patrimonial da operação.
A Receita Federal participou da investigação de lavagem de dinheiro com análises patrimoniais, fiscais e financeiras. O órgão identificou vínculos societários e mecanismos utilizados para ocultar bens e valores, peça central para rastrear o caminho do dinheiro. A operação mobilizou 25 policiais federais, um auditor-fiscal e um analista-tributário da Receita Federal.
